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湖南法治報訊（通訊員 劉杰 譚霞）自落實警銀聯(lián)動反詐工作機制以來，韶山市公安局與全市金融機構深化協(xié)作  ，銀行嚴格落實“三必問一核查”（轉(zhuǎn)賬目的、對象、原因，賬戶風險核查）反詐民警駐點響應，建立“5分鐘快速攔截圈”  ，累計成功勸阻詐騙轉(zhuǎn)賬5筆，挽回群眾損失90余萬元  。

2025年7月2日，韶山市公安局反詐中心與工商銀行銀田支行快速反應、緊密協(xié)作，成功勸阻一起涉及60萬元的網(wǎng)絡投資詐騙，再次彰顯警銀聯(lián)動的實戰(zhàn)成效。  

當日上午，市民李某（化姓）前往工商銀行銀田支行柜臺要求提取60萬元現(xiàn)金。銀行工作人員詢問資金用途時，李某情緒激動，堅稱用于“網(wǎng)絡投資”，卻拒絕提供詳細信息。這一異常行為立即觸發(fā)銀行風控預警，工作人員一邊安撫客戶，一邊同步將情況通報韶山市公安局反詐中心。 

接警后，反詐中心民警聯(lián)合銀田派出所迅速趕到現(xiàn)場。經(jīng)李某同意，民警核查其手機信息發(fā)現(xiàn)，所謂“中鐵某局信托資金投資”實為詐騙陷阱：詐騙分子冒充“中鐵信托負責人”，以年利率5.3%高額返利為誘餌；收款賬戶為涉案嫌疑人肖某某，與宣稱項目毫無關聯(lián)；  平臺無正規(guī)資質(zhì)，資金流向存在重大風險。 

民警當場出示同類詐騙案例及風險警示，銀行同步啟動風控機制，對李某賬戶采取保護性管控。在多方勸說下，李某終于醒悟，放棄轉(zhuǎn)賬并連聲道謝：“要不是你們堅持阻攔，我這60萬血汗錢就沒了！”  

投資理財請認準正規(guī)渠道，凡承諾“高額返利”“穩(wěn)賺不賠”的均是詐騙！如遇銀行工作人員勸阻，請耐心配合核查。發(fā)現(xiàn)可疑情況，請立即撥打110或反詐專線96110。 

責編：馬志軍

一審：馬志軍

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報